Welke aanvullende gegevens heeft CCV van mij nodig?

Om je aanvraag af te kunnen ronden, dient een vertegenwoordigingsbevoegde ter verificatie van zijn of haar identiteit een transactie te doen van zijn of haar persoonlijke privérekening naar CCV. Houd de identifier van je bank of je telefoon daarom bij de hand. Verder heeft CCV van de vertegenwoordigingsbevoegde een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs nodig.

Wat heb je allemaal nodig bij een screening:

Persoonlijke gegevens

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • KvK-nummer
  • Btw-nummer

Transactiegegevens

  • Verwachte jaaromzet van de elektronische transacties in €
  • Gemiddeld verwachte transactiebedrag in €
  • Hoogst verwachte transactiebedrag in €

Betaling & Facturering

  • IBAN-nummer
  • Gegevens bankrekeninghouder

Vertegenwoordigingsbevoegden

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Kopie ID

Uiteindelijk belanghebbenden onderneming UBO

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer UBO
  • Geboortedatum UBO
  • Kopie ID