Welke gegevens en documenten moet ik aanleveren voor mijn rechtsvorm?

Om je aanvraag snel af te kunnen ronden en ervoor te zorgen dat je aan de slag kan met onze betaaloplossing, moeten we bepaalde gegevens controleren en documenten opvragen. Als financiële instelling zijn we wettelijk verplicht om een aantal checks te doen. We hebben de informatie die we nodig hebben voor je op een rijtje gezet, zo kan je deze alvast verzamelen voordat je je gegevens invult in ons online portaal MyCCV. Het is belangrijk om alles correct aan te leveren om vertragingen te voorkomen. In sommige gevallen hebben we nog wat extra informatie nodig, als dit het geval is nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Welke gegevens en documenten hebben we nodig?

Kies hieronder je rechtsvorm. Onder iedere rechtsvorm staan de documenten en gegevens die nodig zijn om je aanvraag af te ronden. Lever je de gevraagde documenten niet aan bij het plaatsen van een bestelling of bij een uitnodiging om je gegevens aan te vullen, dan zullen we je deze achteraf alsnog vragen. Dit kan mogelijk de afhandeling van je aanvraag vertragen.

Eenmanszaak

De persoonlijke gegevens van de eigenaar die in het KvK-uittreksel vermeld staat.
Identiteitscontrole van de eigenaar, bij voorkeur via iDIN (Inloggen met iDIN: Hoe werkt het? | Consumentenbond).
Een inschatting van de jaaromzet (in euro’s) die je verwacht te halen via alle betaaloplossingen van CCV op een bepaalde locatie.
Een inschatting van de gemiddelde transactiewaarde (in euro’s) via de betaaloplossing van CCV
Een inschatting van de hoogste transactiewaarde (in euro's) die op regelmatige basis via de betaaloplossing van CCV zal afgerekend worden. Dit zorgt niet voor een beperking op de terminal, maar enkel als richtlijn voor de hoogst verwachte transactiewaarde. Denk hierbij niet aan de duurst mogelijke aankoop die uitzonderlijk in je zaak wordt verkocht, maar wat bijvoorbeeld maandelijks de hoogste betaling zal zijn.

Besloten vennootschap (BV)

De persoonlijke gegevens van alle bestuurders die in het KvK-uittreksel vermeld staan.
De identiteitscontrole van 1 van de bestuurders, bij voorkeur via iDIN (Inloggen met iDIN: Hoe werkt het? | Consumentenbond).
De persoonlijke gegevens van alle Uiteindelijke Belanghebbenden (UBO’s zijn de eigenaren, belanghebbenden en personen met zeggenschap) die 25% of meer van de aandelen of belangen hebben binnen je organisatie (raadpleeg de site van de rijksoverheid voor meer informatie).
Een inschatting van de jaaromzet (in euro’s) die je verwacht te halen via alle betaaloplossingen van CCV op een bepaalde locatie.
Een inschatting van de gemiddelde transactiewaarde (in euro’s) via de betaaloplossing van CCV
Een inschatting van de hoogste transactiewaarde (in euro's) die op regelmatige basis via de betaaloplossing van CCV zal afgerekend worden. Dit zorgt niet voor een beperking op de terminal, maar enkel als richtlijn voor de hoogst verwachte transactiewaarde. Denk hierbij niet aan de duurst mogelijke aankoop die uitzonderlijk in je zaak wordt verkocht, maar wat bijvoorbeeld maandelijks de hoogste betaling zal zijn.
Het aandeelhoudersregister of een organogram*
Is er een Stichting AdministratieKantoor in jouw BV aanwezig? Dan is een certificatenregister ook vereist.

*: Let op: Bij een organogram moet duidelijk zijn wat de eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen zijn. Gebruik de volledige namen en geboortedata van de aandeelhouders die 25% of meer aandelen hebben. Het organogram mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet ondertekend zijn door een bestuurder.. Ook als natuurlijke personen via bovenliggende vennootschappen in totaal 25% of meer van de aandelen of belangen bezitten, moet dit inzichtelijk zijn in het organogram en hebben we de volledige namen en geboortedata van die personen nodig.

Vennootschap onder firma (VOF)

De persoonlijke gegevens van alle bestuurders die in het KvK-uittreksel vermeld staan.
De identiteitscontrole van 1 van de bestuurders, bij voorkeur via iDIN (Inloggen met iDIN: Hoe werkt het? | Consumentenbond).
De persoonlijke gegevens van alle Uiteindelijke Belanghebbenden (UBO’s zijn de eigenaren, belanghebbenden en personen met zeggenschap) die 25% of meer van de aandelen of belangen hebben binnen je organisatie (raadpleeg de site van de rijksoverheid voor meer informatie).
Een inschatting van de jaaromzet (in euro’s) die je verwacht te halen via alle betaaloplossingen van CCV op een bepaalde locatie.
Een inschatting van de gemiddelde transactiewaarde (in euro’s) via de betaaloplossing van CCV
Een inschatting van de hoogste transactiewaarde (in euro's) die op regelmatige basis via de betaaloplossing van CCV zal afgerekend worden. Dit zorgt niet voor een beperking op de terminal, maar enkel als richtlijn voor de hoogst verwachte transactiewaarde. Denk hierbij niet aan de duurst mogelijke aankoop die uitzonderlijk in je zaak wordt verkocht, maar wat bijvoorbeeld maandelijks de hoogste betaling zal zijn.
Een actueel vennootschapscontract indien beschikbaar.

Commanditaire Vennootschap (CV)

De persoonlijke gegevens van alle bestuurders die in het KvK-uittreksel vermeld staan.
Identiteitscontrole van 1 van de bestuurders, bij voorkeur via iDIN (Inloggen met iDIN: Hoe werkt het? | Consumentenbond).
De persoonlijke gegevens van alle Uiteindelijke Belanghebbenden (UBO’s zijn de eigenaren, belanghebbenden en personen met zeggenschap) die 25% of meer van de aandelen of belangen hebben binnen je organisatie (raadpleeg de site van de rijksoverheid voor meer informatie).
Een inschatting van de jaaromzet (in euro’s) die je verwacht te halen via alle betaaloplossingen van CCV op een bepaalde locatie.
Een inschatting van de gemiddelde transactiewaarde (in euro’s) via de betaaloplossing van CCV
Een inschatting van de hoogste transactiewaarde (in euro's) die op regelmatige basis via de betaaloplossing van CCV zal afgerekend worden. Dit zorgt niet voor een beperking op de terminal, maar enkel als richtlijn voor de hoogst verwachte transactiewaarde. Denk hierbij niet aan de duurst mogelijke aankoop die uitzonderlijk in je zaak wordt verkocht, maar wat bijvoorbeeld maandelijks de hoogste betaling zal zijn.
Een actueel vennootschapscontract.

Maatschap

De persoonlijke gegevens van alle bestuurders die in het KvK-uittreksel vermeld staan.
Identiteitscontrole van 1 van de bestuurders, bij voorkeur via iDIN (Inloggen met iDIN: Hoe werkt het? | Consumentenbond).
De persoonlijke gegevens van alle Uiteindelijke Belanghebbenden (UBO’s zijn de eigenaren, belanghebbenden en personen met zeggenschap) die 25% of meer van de aandelen of belangen hebben binnen je organisatie (raadpleeg de site van de rijksoverheid voor meer informatie).
Een inschatting van de jaaromzet (in euro’s) die je verwacht te halen via alle betaaloplossingen van CCV op een bepaalde locatie.
Een inschatting van de gemiddelde transactiewaarde (in euro’s) via de betaaloplossing van CCV
Een inschatting van de hoogste transactiewaarde (in euro's) die op regelmatige basis via de betaaloplossing van CCV zal afgerekend worden. Dit zorgt niet voor een beperking op de terminal, maar enkel als richtlijn voor de hoogst verwachte transactiewaarde. Denk hierbij niet aan de duurst mogelijke aankoop die uitzonderlijk in je zaak wordt verkocht, maar wat bijvoorbeeld maandelijks de hoogste betaling zal zijn.
Een actueel maatschapscontract of een organogram*

Vereniging, stichting of coöperatie

De persoonlijke gegevens van alle bestuurders die in het KvK-uittreksel vermeld staan.
Identiteitscontrole van 1 van de bestuurders, bij voorkeur via iDIN (Inloggen met iDIN: Hoe werkt het? | Consumentenbond).
De persoonlijke gegevens van alle Uiteindelijke Belanghebbenden (UBO’s zijn de eigenaren, belanghebbenden en personen met zeggenschap) die 25% of meer van de aandelen of belangen hebben binnen je organisatie (raadpleeg de site van de rijksoverheid voor meer informatie).
Een inschatting van de jaaromzet (in euro’s) die je verwacht te halen via alle betaaloplossingen van CCV op een bepaalde locatie.
Een inschatting van de gemiddelde transactiewaarde (in euro’s) via de betaaloplossing van CCV
Een inschatting van de hoogste transactiewaarde (in euro's) die op regelmatige basis via de betaaloplossing van CCV zal afgerekend worden. Dit zorgt niet voor een beperking op de terminal, maar enkel als richtlijn voor de hoogst verwachte transactiewaarde. Denk hierbij niet aan de duurst mogelijke aankoop die uitzonderlijk in je zaak wordt verkocht, maar wat bijvoorbeeld maandelijks de hoogste betaling zal zijn.
De statuten waarin de samenstelling van het bestuur beschreven staat, het doel van de vereniging, stichting of coöperatie wordt toegelicht en andere zaken die notarieel geregeld zijn kunnen geraadpleegd worden.

Overige rechtsvormen

De persoonlijke gegevens van alle bestuurders die in het KvK-uittreksel vermeld staan.
Identiteitscontrole van 1 van de bestuurders, bij voorkeur via iDIN (Inloggen met iDIN: Hoe werkt het? | Consumentenbond).
De persoonlijke gegevens van alle Uiteindelijke Belanghebbenden (UBO’s zijn de eigenaren, belanghebbenden en personen met zeggenschap) die 25% of meer van de aandelen of belangen hebben binnen je organisatie (raadpleeg de site van de rijksoverheid voor meer informatie).
Een inschatting van de jaaromzet (in euro’s) die je verwacht te halen via alle betaaloplossingen van CCV op een bepaalde locatie.
Een inschatting van de gemiddelde transactiewaarde (in euro’s) via de betaaloplossing van CCV
Een inschatting van de hoogste transactiewaarde (in euro's) die op regelmatige basis via de betaaloplossing van CCV zal afgerekend worden. Dit zorgt niet voor een beperking op de terminal, maar enkel als richtlijn voor de hoogst verwachte transactiewaarde. Denk hierbij niet aan de duurst mogelijke aankoop die uitzonderlijk in je zaak wordt verkocht, maar wat bijvoorbeeld maandelijks de hoogste betaling zal zijn.

Gerelateerde onderwerpen

Hoe maak ik op een veilige manier een kopie van mijn identiteitsbewijs? Verplichte naam-nummer controle zakelijke uitbetalingsrekening Wat is MyCCV? Verdachte telefoontjes en nepmails Waarom vraagt CCV om mijn (bedrijfs)gegevens? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om creditcards te kunnen accepteren? Heb je een CCV Smart VX570 + VX820 gekocht/of tweedehands overgenomen? Wanneer kan ik mijn bestelling verwachten? Welke gegevens heeft CCV van mij nodig? Moet ik voor iedere locatie de screening apart doorlopen? Waarom is het nodig dat ik mij identificeer met een bankpas van mijn privérekening? Waarom moet ik een transactie van 1 cent uitvoeren binnen MyCCV?