Binnen deze rol houd jij je samen met je collega's bezig met het opsporen en bestrijden van ongebruikelijke transacties binnen het betalingsverkeer zowel offline als online. Naast het monitoren van deze transacties zorg jij ervoor dat je alle klanten goed kent door middel van het toepassen van het 'Know Your Customer (KYC) model'. Samen vergroten jullie de awareness, zowel intern als extern. Zo dragen jullie bij aan de borging van klantintegriteit en helpen jullie witwassen en andere criminaliteit binnen het betalingsverkeer tegen te gaan. Je voert onderzoeken uit en spoort verdachte betalingstransacties op door dagelijkse monitoring. Daarnaast verwerk je interne - en externe signalen. Bij de opsporing werk je nauw samen met externe instanties. Je genereert managementinformatie en rapporteert over de bevindingen aan zowel interne stakeholders als aan externe instanties.