Transaction monitoring controller

Wil jij een bijdrage leveren aan het opsporen en voorkomen van financieel-economische criminaliteit? Heb jij een kritische blik voor goede analyses en neem je graag het initiatief om verbetermogelijkheden te signaleren? Dan leren wij je graag kennen.

We brengen je verder
Binnen deze rol houd jij je samen met je collega’s bezig met het opsporen en bestrijden van ongebruikelijke en fraudetransacties binnen het betalingsverkeer zowel offline als online. Naast het monitoren van deze transacties zorg jij ervoor dat je alle klanten goed kent door middel van het toepassen van het ‘Know Your Customer (KYC) model’. Samen vergroten jullie de awareness, zowel intern als extern. Zo dragen jullie bij aan de borging van klantintegriteit en helpen jullie fraude en andere criminaliteit binnen het betalingsverkeer tegen te gaan.
Je voert onderzoeken uit en spoort verdachte betalingstransacties op door dagelijkse monitoring. Daarnaast verwerk je interne – en externe fraude signalen. Bij de opsporing werk je nauw samen met externe instanties. Je genereert managementinformatie en rapporteert over de bevindingen aan zowel interne stakeholders als aan externe instanties.  

Jouw profiel
Jij kent alle ins en outs van fraudetransacties binnen het betalingsverkeer. Je vindt het leuk om jouw expertise te delen met anderen en weet stakeholders doormiddel van jouw overtuigingskracht te overtuigen van de impact van fraude binnen het betalingsverkeer.

Wat je meeneemt:

  • hbo werk- en denkniveau
  • ongeveer 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, binnen een financiële instelling
  • kennis en ervaring met revelante wetgeving
  • affiniteit met juridische taal en documentatie, zoals juridische aktes en KvK stukken
  • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
  • ervaring met Excel en het maken van rapportages is een mooie bijkomstigheid

Je werkomgeving
Iedere dag maken wij miljoenen betalingen mogelijk. Daar zijn we trots op. Om dat te realiseren zijn we innovatief én betrouwbaar tegelijk. We sleutelen in de voorhoede aan de nieuwste technologie, maar staan ook met beide benen in de maatschappij. En dat zie je in je nieuwe werkomgeving. We zijn ambitieus, gericht op de toekomst, open en collegiaal. Vol vertrouwen in elkaar.

Bij ons werk je:

  • in ons hoofdkantoor in Arnhem
  • 36 tot 40 uur per week, met een contract voor eerst 9 maanden
  • voor een marktconform salaris
  • met 29 vakantiedagen per jaar (meer erbij kopen kan)
  • met ongeveer 30 collega’s in ons CDD Support Desk team

Reageer nu
Word jij enthousiast van deze vacature? Dan ontvangen wij graag je cv en motivatie. Die stuur je naar ons via de solliciteerknop hieronder. Wacht niet te lang. De vacature sluit zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden. Neem voor meer informatie contact op met Linda of Elske van Recruitment via 088-2289732. Als betaaldienstverlener zijn wij verplicht je te screenen. Daarom doorloop je een screeningsprocedure.