Compliance Officer
Compliance Officer
Werk je mee aan de toekomst van betalen?
Als Compliance Officer ben jij de specialist op het gebied van anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) en verantwoordelijk voor de adviezen op meest complexe klantdossiers. Jij stimuleert en bewaakt vanuit de tweede lijn de naleving van de wetgeving waaronder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW).
Wat doe je als Compliance Officer bij CCV?
Binnen het team beoordeel jij de risicovolle klantdossiers op de indicatoren Politically Exposed Person (PEP) en hoog risico landen. Deze ontvang jij van de eerstelijns Customer Due Diligence (CDD) afdeling. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor het beoordelen van de meldingen ongebruikelijke transacties aan de FIU. Jij bent dé kennisexpert op het gebied van AML/CFT en deelt actief je kennis binnen de organisatie. Samen met je team zorg je voor het opstellen en uitvoeren van het Compliance Monitoring programma en het Compliance Awareness programma.
Daarnaast heb jij een belangrijke rol in:
- het ontwikkelen en onderhouden van het beleid en de procedures met betrekking tot de AML/CFT voor de tweede lijn
- het adviseren van de 1e lijn bij het opstellen van aan AML/CFT gerelateerd beleid en procedures
- het opzetten, onderhouden en monitoren van een AML/CFT opleidingsprogramma
- het ontwikkelen van AML/CFT gerelateerde stuurinformatie en het opstellen van diverse rapportages
- het bijdragen aan het onderhouden van de SIRA, voornamelijk op het gebied van klantintegriteit
Je nieuwe werkomgeving
Iedere dag maken wij miljoenen betalingen mogelijk. Daar zijn we trots op. Om dat te realiseren zijn we innovatief én betrouwbaar tegelijk. We sleutelen in de voorhoede aan de nieuwste technologie, maar staan ook met beide benen in de maatschappij. En dat zie je in je nieuwe werkomgeving. We zijn ambitieus, gericht op de toekomst, open en collegiaal. Vol vertrouwen in elkaar.
Je wordt onderdeel van het Compliance team, dat bestaat uit 5 collega’s. Het team is onderdeel van de afdeling Risk & Compliance, waar in totaal ongeveer 20 collega’s werkzaam zijn. Het is een gedreven team met veel kennis die je graag op weg helpen in de organisatie.
Jouw recruiter
Word jij enthousiast van deze vacature? Dan ontvangen wij graag je cv en motivatie. Die stuur je naar ons via de solliciteerknop hieronder. Wacht niet te lang. De vacature sluit zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden. Neem voor meer informatie contact op met Linda Bongers van Recruitment via +31683796202 of l.bongers@ccv.eu. Als betaaldienstverlener zijn wij verplicht je te screenen. Daarom doorloop je een screeningsprocedure.
