Klantgegevens aanleveren en controleren

Om jouw IBAN te koppelen aan je bedrijfsnaam controleren wij je gegevens. Lukt dit niet automatisch, dan vragen we een bankafschrift. Dit moet een origineel pdf-bestand zijn van je bank, niet ouder dan 30 dagen, met zichtbaar:

je bedrijfsnaam (maatschappelijke zetel of handelsnaam)

IBAN

datum

banklogo

Transactiegegevens mag je onleesbaar maken. Zo voldoen we samen aan de wetgeving voor transactieverwerking.

Om je aanvraag snel af te ronden en te kunnen starten met onze betaaloplossing, hebben we per rechtsvorm specifieke documenten nodig. Hieronder vind je per rechtsvorm een checklist met de gegevens die je moet aanleveren. Verzamel deze documenten vooraf en lever ze aan via ons online portaal MyCCV. Dit voorkomt vertraging. Als er aanvullende informatie nodig is, nemen we contact met je op.

CCV voert als financiële instelling een Know Your Customer (KYC) beleid. Bij elke nieuwe klant of aanvraag voor transactieverwerking vragen we daarom om identiteits- en bedrijfsgegevens. Zo voldoen we aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en Wft (Wet op financieel toezicht) en kunnen we onze dienstverlening veilig en betrouwbaar houden. Je ontvangt hiervoor een verzoek per e-mail én in je MyCCV dashboard, via een melding op de hoofdpagina en bij de notificaties.

We vragen je gegevens opnieuw om te voldoen aan wetgeving zoals de Wwft en Wft. Zo zorgen we dat jouw betaalverkeer veilig blijft en voldoen we aan onze zorgplicht.

Als betaalinstelling hebben wij een wettelijke taak: we moeten regelmatig controleren of klantgegevens nog actueel en volledig zijn. Dat doen we niet alleen omdat het moet, maar ook omdat we samen met jou willen zorgen voor een veilig betaalverkeer.