Samen zorgen we voor veilige en efficiënte betalingen
Periodieke beoordeling klantgegevens
Om onze dienstverlening betrouwbaar en compliant te houden, vragen we je enkele persoonlijke en bedrijfsgegevens aan te vullen of te bevestigen. Dit is een verplicht onderdeel van onze controle als erkende betaalinstelling en geldt voor al onze klanten. Bedankt voor je medewerking!
Je actie is nodig: controleer en lever je gegevens opnieuw aan
Als betaalinstelling hebben wij een wettelijke taak: we moeten regelmatig controleren of klantgegevens nog actueel en volledig zijn. Dat doen we niet alleen omdat het moet, maar ook omdat we samen met jou willen zorgen voor een veilig betaalverkeer.
We vervullen hierin een poortwachtersfunctie. Door jouw gegevens goed te kennen, kunnen we helpen signalen van misbruik of financiële criminaliteit eerder te herkennen. Dat is belangrijk voor jou, voor andere ondernemers en voor de samenleving.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens over:
- de UBO’s (uiteindelijk belanghebbenden) van jouw organisatie;
- de tekenbevoegde personen die namens jouw bedrijf mogen handelen;
- de activiteiten die jouw onderneming uitvoert.
Daarnaast kunnen er nog andere onderdelen zijn die wij nodig hebben. Deze vind je overzichtelijk terug in de checklist die hoort bij jouw rechtsvorm.
Wet- en regelgeving
CCV is een financiële dienstverlener en voldoet aan toezicht en wetgeving zoals de Wft, Wwft en AVG om betrouwbare en veilige betaaloplossingen te garanderen.
