Welke gegevens heeft CCV van mij nodig?
CCV voert als financiële instelling een Know Your Customer (KYC) beleid. Bij elke nieuwe klant of aanvraag voor transactieverwerking vragen we daarom om identiteits- en bedrijfsgegevens. Zo voldoen we aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en Wft (Wet op financieel toezicht) en kunnen we onze dienstverlening veilig en betrouwbaar houden. Je ontvangt hiervoor een verzoek per e-mail én in je MyCCV dashboard, via een melding op de hoofdpagina en bij de notificaties.
Algemene bedrijfsgegevens
- KvK-nummer
- Adresgegevens
- Naam van de contactpersoon
- Contactgegevens
- Twee zakelijke rekeningen: één voor facturatie en één voor uitbetaling van je transacties.
Handelsactiviteiten
We willen weten wat je verkoopt of welke diensten je aanbiedt via onze betaaloplossingen. Soms vragen we extra toelichting.
Branche specifieke vragen
Afhankelijk van je branche (SBI-code) kunnen we verdiepende vragen stellen, bijvoorbeeld over je bedrijfsstructuur of verkoopmethode.
Dropshipping (alleen bij online betaalverwerking)
Bij online verkoop vragen we of je gebruikmaakt van dropshipping. Als dat zo is, nemen we per e-mail contact met je op voor extra toelichting.
Transactiegegevens
We vragen je om een inschatting van:
De verwachte jaaromzet op locatie.
De gemiddelde en maximale transactiewaarde.
Betalingen met uitgestelde levertermijn
Lever je pas later nadat klanten hebben betaald? Dan vragen we:
Hoeveel dagen er gemiddeld tussen betaling en levering zit.
Op welk percentage van je omzet dat van toepassing is.
Internationale relaties en activiteiten
Heb je zakelijke relaties buiten de EU of EER? Dan vragen we of je goederen of diensten levert, ontvangt of betalingen doet aan/vanuit die landen.
Geweigerde diensten
Ben je eerder geweigerd door CCV of een andere financiële partij? Dan vragen we waarom.
Bestuurders en Uiteindelijke Belanghebbenden
We vragen naar de namen, geboortedatum, nationaliteit en land van verblijf van je bestuurders en uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s). Ook vragen we om een KvK-uittreksel van het UBO-register.
Politieke functies
We moeten weten of jij, een UBO of directe relatie daarvan de afgelopen 12 maanden een politiek prominente functie heeft gehad.
Aanvullende documenten
Afhankelijk van je rechtsvorm vragen we bijvoorbeeld je aandeelhoudersregister, statuten of vennootschapscontract.
Bekijk hier wat wij precies nodig hebben.
Identiteitscontrole
Je bevestigt jouw identiteit via:
- iDIN (met je privérekening) of een veilige ID-kopie + € 0,01 overboeking vanaf je privérekening. Let op: zakelijke rekeningen worden niet geaccepteerd.